Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод Тула"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300041, Тульская обл., г. Тула, ул. Ф.Смирнова, д. 28 корп. НЕТ офис НЕТ
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100592210
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7104002862
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06173-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16916
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества и принятых на нем решениях:
2.1. Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 15 июня 2023 года.
2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1, Тульский филиал АО «Агентство «Региональный независимый регистратор».
2.5. Кворум годового общего собрания акционеров –
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня
Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования)* Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие
в общем собрании * Наличие кворума (да/нет)
1 67 190 67 190 100 % 57 801 86.0262 % ДА
2 67 190 67 190 100 % 57 801 86.0262 % ДА
3 67 190 67 190 100 % 57 801 86.0262 % ДА
4 470 330 470 330 100 % 404 607 86.0262 % ДА
5 67 190 29 062 100 % 19 673 67.6932 % ДА
6 67 190 67 190 100 % 57 801 86.0262 % ДА
7 67 190 67 190 100 % 57 801 86.0262 % ДА
8 67 190 67 190 100 % 57 801 86.0262 % ДА
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.
3. Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового 2022 года.
Распределение прибыли.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Генерального директора Общества.
7. Утверждение новой редакции Устава Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
2.7. Итоги голосования и принятые решения:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 38 921 (67.3362 %)
«ПРОТИВ» - 0 (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 880 (32.6638 %)
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 0 (0 %)
Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 38 921 (67.3362 %)
«ПРОТИВ» - 0 (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 880 (32.6638 %)
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 0 (0 %)
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год.
Вопрос 3. Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового 2022 года. Распределение прибыли.
Итоги голосования:
«ЗА» - 38 921 (67.3362 %)
«ПРОТИВ» - 18 880 (32.6638 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0 %)
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 0 (0 %)
Принято решение: Дивиденды по привилегированным акциям типа А и обыкновенным акциям Общества не выплачивать.
По результатам деятельности Общества за 2022 год получен убыток в размере 46 343 000 (сорок шесть миллионов триста сорок три тысячи) рублей. Нераспределенную чистую прибыль прошлых лет направить на следующие выплаты:
1. Статьи направления: Сумма, руб.
Прибыль, направляемая на выплаты социального характера 2 500 000,00
Прибыль, направляемая на оказание благотворительной помощи 2 000 000,00
Прибыль, направляемая на иные (непредвиденные) расходы 500 000,0
Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 404 470 (99.9661 %)
«ПРОТИВ» - 0 (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0 %)
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 137 (0.0339 %)
Распределение голосов между кандидатами:
Номер кандидата Сведения о кандидате Количество голосов
1. Бухал Виктор Михайлович 76 547
2. Василенко Валерий Викторович 17
3. Веселов Виталий Анатольевич 40 513
4. Гвоздев Сергей Викторович 66 129
5. Долженков Андрей Викторович 66 129
6. Карпова Наталия Дмитриевна 40 438
7. Куриленко Андрей Владимирович 40 279
8. Панов Владимир Александрович 74 418
Принято решение: Избрать членов Совета директоров ПАО «Завод Тула» в следующем составе: Бухал Виктор Михайлович, Долженков Андрей Викторович, Гвоздев Сергей Викторович, Панов Владимир Александрович, Веселов Виталий Анатольевич, Карпова Наталия Дмитриевна, Куриленко Андрей Владимирович.
Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Боровская Ирина Викторовна –
«ЗА» - 778 (3.9547 %)
«ПРОТИВ» - 0 (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0 %)
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 18 895 (96.0453 %)
Воробьева Юлия Владимировна –
«ЗА» - 652 (3.3142 %)
«ПРОТИВ» - 31 (0.1576 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 95 (0.4829 %)
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 18 895 (96.0453 %)
Гуминская Елена Николаевна –
«ЗА» - 274 (1.3928 %)
«ПРОТИВ» - 281 (1.4284 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 172 (0.8743 %)
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 18 946 (96.3046 %)
Моисеева Наталия Валентиновна –
«ЗА» - 735 (3.7361 %)
«ПРОТИВ» - 8 (0.0407 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0 %)
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 18 930 (96.2233 %)
Оленченко Раиса Петровна –
«ЗА» - 778 (3.9547 %)
«ПРОТИВ» - 0 (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0 %)
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 18 895 (96.0453 %)
Распопова Олеся Петровна –
«ЗА» - 486 (2.4704 %)
«ПРОТИВ» - 80 (0.4066 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 196 (0.9963 %)
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 18 911 (96.1267 %)
По данному вопросу решение не принято.
Вопрос № 6. Избрание Генерального директора Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 38 917 (67.3293 %)
«ПРОТИВ» - 18 880 (32.6638 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 (0.0069 %)
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 0 (0 %)
Принято решение: Избрать Бухала Виктора Михайловича на должность Генерального директора ПАО «Завод Тула».
Вопрос № 7. Утверждение новой редакции Устава Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 38 917 (67.3293 %)
«ПРОТИВ» - 18 884 (32.6707 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0 %)
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 0 (0 %)
По данному вопросу решение не принято.
Вопрос № 8. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 38 917 (67.3293 %)
«ПРОТИВ» - 0 (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 884 (32.6707 %)
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 0 (0 %)
Принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2023 год – Общество с ограниченной ответственностью «Тульская аудиторская компания» (ООО «Тула-Аудит») (ОГРН 1187154007920, ИНН 7104078364).
2.8. Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 16.06.2023 г.,
протокол № 32
2.9. Идентификационные признаки акций:
- привилегированные типа А
регистрационный номер: 2-01-06173-А, дата регистрации: 15.01.1993 года;
- обыкновенные
регистрационный номер: 1-01-06173-А, дата регистрации: 15.01.1993 года.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Бухал
3.2. Дата 16.06.2023г.